Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия
2015 г.
Отрывок из книги
Процесс обналичивания похищенных денежных средств является завершающей стадией хищения. Он, как правило, выполняется преступной группой, не входящей в состав той, которая похитила денежные средства с банковского счета. Если процесс обналичивания успешно завершен, то группе, которая похитила денежные средства с банковского счета, возвращается от 40 до 60 % от обналиченной суммы. Процент зависит от условий работы и оговаривается в начале взаимодействия. На рисунке 1.11 представлено несколько основных вариантов движения денежных средств в зависимости от похищаемой суммы. Однако схема может быть представлена значительно сложнее, если процессом обналичивания занимаются несколько разных групп и единовременный объем хищений, как правило, более 5 млн рублей.
1.2. Российский рынок электронных денег Чтобы получить представление о механизмах мошеннических схем и методах борьбы с ними в сегменте электронных денег, необходимо рассмотреть подробнее этот рынок, а также поведение и «портрет» пользователей электронных кошельков. Рис. 1.8. Блок-схема хищения денежных средств с помощью троянской программы на мобильном устройстве
Книги из серии:
Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов
[6.2 рейтинг книги]
Комментарии:
Популярные книги
Бояръ-Аниме. Газлайтер. Том 34
34. История Телепата
Фантастика
:фэнтези
,боевая фантастика
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Красноармеец
1. Красноармеец
Фантастика
:боевая фантастика
,попаданцы
.
4.60
рейтинг книги
Второгодка. Книга 3. Ученье свет
3. Второгодка
Фантастика
:городское фэнтези
,сказочная фантастика
,альтернативная история
.
5.00
рейтинг книги
Бастард Бога (Дилогия)
Фантастика
:альтернативная история
.
5.11
рейтинг книги
Тринадцатый XII
12. Видящий смерть
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фэнтези
,фантастика: прочее
.
7.00
рейтинг книги
Имперец. Том 4
3. Имперец
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Адвокат
1. Бандитский Петербург
Детективы
:боевики
.
8.00
рейтинг книги
Мятежник
4. Стеллар
Фантастика
:боевая фантастика
.
7.39
рейтинг книги
Ермак. Регент
10. Ермак
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
.
5.00
рейтинг книги
Тринадцатый
1. Видящий смерть
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
,аниме
.
6.80
рейтинг книги
Бастард Императора. Том 11
11. Бастард Императора
Фантастика
:городское фэнтези
,попаданцы
,аниме
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Как я строил магическую империю 10
10. Как я строил магическую империю
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фантастика: прочее
.
5.00
рейтинг книги
Третий. Том 3
Вселенная EVE Online
Фантастика
:боевая фантастика
,космическая фантастика
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Точка Бифуркации IV
4. ТБ
Фантастика
:героическая фантастика
,городское фэнтези
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Удержать 13-го
Любовные романы
:остросюжетные любовные романы
,эро литература
,зарубежные любовные романы
.
5.00
рейтинг книги
Последний Паладин. Том 3
3. Путь Паладина
Фантастика
:юмористическое фэнтези
,попаданцы
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Лекарь Империи 8
8. Лекарь Империи
Фантастика
:попаданцы
,городское фэнтези
,аниме
.
5.00